Altcoin DGTX’in arkasındaki Digitex Futures’ın kurucusu Adam Colin Todd’un hukuki sıkıntıları devam ediyor. Özellikle Banka Gizlilik Yasasını (BSA) ihlal etme suçlamasıyla karşı karşıya kaldıkça derinleşiyor. Bu gelişme, platformun ağır para cezaları ve fiyat manipülasyonu iddialarıyla zaten işaretlenmiş olan sorunlu ortamına katkıda bulunuyor. İşte detaylar…
ABD’de o altcoin kurucusu odakta
12 Şubat’ta ABD’nin Florida Güney Bölgesi Başsavcılığı, Todd’un Ocak 2018 ile Nisan 2022 arasında Digitex Vadeli İşlemleri için Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programını kurup uygulamadığı iddiasını duyurdu. İddia makamına göre bu ihmal, platformu kara para aklamaya açık hale getirdi. Ayrıca diğer yasa dışı faaliyetlere karışan kişiler tarafından kötüye kullanıma açık hale getirdi.
BSA, finansal kurumlara AML programlarını uygulama yetkisi veriyor. Dolayısıyla mali suçlarla mücadelede çok önemli bir rol oynuyor. Bu programlar, kurumların müşteri kimliklerini doğrulamasını (Müşteri Tanıma, KYC), işlemleri şüpheli faaliyetler açısından izlemesini gerektiriyor. Ayrıca şüpheli işlemleri ABD Hazine Bakanlığı’nın mali suçlar uygulama birimi olan FinCEN’e raporlamasını gerektirir.
Bu iddianame Todd’un mevcut hukuki sorunlarına yenilerini ekliyor. Temmuz 2023’te bir ABD federal mahkemesi, onu ve Digitex Futures’ı, kayıtsız bir vadeli işlem borsası işletmek ve DGTX tokeninin fiyatını manipüle etmek nedeniyle 16 milyon dolar cezalandırdı. Karar ayrıca Todd ve dört bağlı şirketin CFTC tarafından düzenlenen piyasalara katılmasını yasakladı ve ek para cezaları verdi.
DGTX fiyatı çakıldı
Todd ve Digitex Vadeli İşlemleri için yasal sonuçlar henüz görülmedi. Ancak haberler DGTX tokenını olumsuz etkiledi. 14 Şubat 2024 itibarıyla tokenın fiyatında önemli bir düşüş görülüyor:
- 24 saatlik sert düşüş: Dünle karşılaştırıldığında, DGTX tokeninin fiyatı -%38,44 önemli bir düşüş yaşadı. Şu anda 0,00003491 USD civarında seyrediyor.
- Uzun vadeli düşüş: Uzaklaşmak endişe verici bir eğilimi ortaya koyuyor. 2024’ün başıyla karşılaştırıldığında token, değerinin %52,94 gibi şaşırtıcı bir kısmını kaybetti.
- ATH’nin yüzde 100 altında: DGTX’in önemli fiyat dalgalanmaları geçmişine sahip olduğunu unutmamak önemlidir. Ekim 2018’de tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) olan 0,16 dolara ulaşmıştı. Ancak buna rağmen, token bu seviyelerin yanından geçemiyor. Zira şu anda bu zirvenin %99 altında yer alıyor.
Düzenleyici gözler kripto alanında
Bu önemli fiyat düşüşü, son dönemdeki yasal gelişmelerle birleştiğinde DGTX yatırımcıları için zorlayıcı bir durum yaratıyor. Bazıları herhangi bir yükseliş hareketini olumlu bir işaret olarak görse de, genel düşüş eğilimi ve temeldeki yasal sorunlar, token için belirsizliğin devam ettiğini gösteriyor. Bu vaka, düzenleyici kurumların kripto para birimi endüstrisine gözetim getirme konusundaki artan çabalarını vurgulamaktadır. Düzenleyici çerçevelerin dışında faaliyet gösteren diğer platformlara bir uyarı niteliği taşıyor ve yerleşik mali suç önleme tedbirlerine bağlı kalmanın önemini vurguluyor.
